Link Truy Cập Captain's Bounty Entertainment

TAND TP HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án tù cbà cộng thân về 3 tội dchị: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,áckẽhởtrongvụánbàTrươngMỹLink Truy Cập Captain's Bounty Entertainment Rửa tài chính và Vận chuyển trái phép tài chính tệ qua biên giới, hôm 17/10. Với vai trò hợp tác phạm, 33 được cáo biệt được phạt 2-23 năm tù.

HĐXX xác định toàn bộ tài chính chiếm đoạt 30.081 tỷ hợp tác từ cbà việc phát hành trái phiếu đều được Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng vào mục đích cá nhân, nên bà này phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại. Tòa tiếp tục kê biên các tài sản của bà Lan và nhà cửa, có liên quan đến hành vi sai phạm, để đảm bảo cho cbà việc thi hành án.

Cùng với cbà việc đưa ra phán quyết về trách nhiệm hình sự, dân sự, tòa xưa cũng kiến nghị hàng loạt vấn đề bất cập, lỗ hổng pháp lý, để các cơ quan chức nẩm thựcg di chuyểnều chỉnh, ngẩm thực ngừa tội phạm trong tương lai.

'Lỗ hổng' giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 489.000 tỷ hợp tác

Tbò HĐXX, các được cáo đã lợi dụng cbà việc thực hiện thchị toán quốc tế và quản lý ngoại hối tại SCB để phạm tội rửa tài chính (445.747 tỷ hợp tác) và Vận chuyển trái phép tài chính tệ qua biên giới(4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ hợp tác). Do đó, tòa kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thchị tra Giám sát tổ chức tài chính và các cơ quan có thẩm quyền biệt tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định trong lĩnh vực chuyển tài chính quốc tế.

Các cơ quan tố tụng xác định, SCB đã gửi Cục Phòng chống rửa tài chính thuộc cơ quan thchị tra Ngân hàng Nhà nước 3.160 tài liệu báo cáo về hơn 313.700 giao dịch (trên 1.000 USD) chuyển di chuyển, nhận về với tổng số tài chính hơn 489.000 tỷ hợp tác - tương đương 22,2 tỷ USD và 151 báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Cục Phòng chống rửa tài chính có vai trò tiếp nhận thbà tin, báo cáo từ các tổ chức tbò quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tài chính và các thbà tin biệt nghi ngờ liên quan đến rửa tài chính, hoặc tội phạm biệt liên quan đến rửa tài chính; phân tích, xử lý báo cáo, thbà tin nghi ngờ liên quan đến hành vi phạm pháp này.

Tbò quy định tại khoản 2 và 3 Điều 20 Nghị định 116/2013 của Chính phủ, cơ sở để xác định giao dịch chuyển tài chính di chuyểnện tử liên quan đến hoạt động rửa tài chính, tài trợ khủng phụ thân là: các giao dịch liên quan đến tổ chức, cá nhân nằm trong "dchị tài liệu đen" (được di chuyểnều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan chức nẩm thựcg của Việt Nam và của quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới); nằm trong dchị tài liệu cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới...

Trong khi đó, trước thời di chuyểnểm khởi tố vụ án về sai phạm tại Vạn Thịnh Phát (ngày 7/10/2022), có 85 cbà ty thuộc tập đoàn này chuyển tài chính ra nước ngoài và 63 cbà ty nhận tài chính từ nước ngoài chuyển về đều khbà thuộc các trường học hợp nêu trên.

Vì vậy, Cục Phòng chống rửa tài chính khbà có cơ sở để xác định trong số hơn 313.700 giao dịch chuyển tài chính di chuyểnện tử có giao dịch liên quan đến hoạt động rửa tài chính, vận chuyển tài chính của các cbà ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Còn với 151 báo cáo giao dịch đáng ngờ của SCB gửi Cục xưa cũng khbà có dchị tài liệu các cbà ty trên, nên Cục khbà có cơ sở để phân tích, nghi ngờ đối với cbà việc chuyển tài chính của đội các cbà ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đối với Vụ Quản lý ngoại hối (thuộc Ngân hàng Nhà nước), tbò cơ quan di chuyểnều tra, cẩm thực cứ vào các quyết định quy định về chức nẩm thựcg, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan này, thì Vụ khbà có chức nẩm thựcg kiểm tra, thchị tra hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân giao tiếp cbà cộng xưa cũng như giao dịch ngoại hối chuyển tài chính ra nước ngoài và về Việt Nam giao tiếp tư nhân.

Quá trình tbò dõi số liệu tổng hợp của SCB cung cấp, Vụ Quản lý ngoại hối khbà có cơ sở để phát hiện sự bất thường đối với số liệu tổng hợp về tài chính ra nước ngoài và nhận tài chính từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Thiếu quy định về phát hành trái phiếu dochị nghiệp tư nhân lẻ

Tbò HĐXX, trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan và hợp tác phạm đã lợi dụng quy định của pháp luật về cbà việc phát hành trái phiếu dochị nghiệp tư nhân lẻ - tức khbà cần niêm yết trên sàn chứng khoán.

Điều này đã dẫn đến cbà việc khbà thuộc thẩm quyền giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ đó gây ra những vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong cbà việc huy động và chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ hợp tác của 35.824 ngôi nhà đầu tư.

Do đó, tòa kiến nghị Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu dochị nghiệp tư nhân lẻ; đảm bảo chặt chẽ về các di chuyểnều kiện phát hành trái phiếu, có biện pháp kiểm tra, giám sát cbà việc sử dụng nguồn vốn huy động và nguồn lực đảm bảo nghĩa vụ thchị toán cho các trái chủ.

Đối với các mã trái phiếu ngoài vụ án như Vạn Trường Phát, Bbà Sen, Tân Thành Long An, Quang Thuận (mã QT.H2025)... tòa kiến nghị Cbà ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI), Ngân hàng SCB và các Cbà ty phát hành trái phiếu có phương án thchị toán nợ gốc và lãi cho các ngôi nhà đầu tư.

Đồng thời, HĐXX xưa cũng kiến nghị Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội có biện pháp giám sát, đôn đốc cbà việc thực hiện thchị toán nghĩa vụ các gói trái phiếu trên tbò quy định của pháp luật.

Ngẩm thực chặn tình trạng thành lập dochị nghiệp tràn lan

Cũng từ thực tế vụ án còn cho thấy các được cáo đã thành lập hàng nghìn cbà ty ma, khbà hoạt động thực tế để chạy dòng tài chính khống và thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, tòa án kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định về cbà việc thành lập dochị nghiệp, nhằm bảo đảm các di chuyểnều kiện thành lập dochị nghiệp được thực hiện một cách chặt chẽ.

Điều này khbà chỉ giúp kiểm soát cbà việc thành lập và quản lý dochị nghiệp mà còn ngẩm thực chặn tình trạng thành lập dochị nghiệp tràn lan.

Hải Duyên

• SCB
• Vạn Thịnh Phát
• Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
• Trương Mỹ Lan
• bà Trương Mỹ Lan
• Vạn Thịnh Phát

Cùng chủ đề

• Giá vàng hôm nay
• Tỷ giá ngoại tệ
• Tỷ giá usd
• Tỷ giá yen
• Tỷ giá euro
• Giá bò hơi
• Giá cà phê
• Giá tiêu hôm nay
• Lãi suất tổ chức tài chính
• Giá xẩm thựcg dầu
• Giá thép hôm nay
• Giá sầu tư nhân
• Giá thịt bò
• Giá gạo
• Giá thấp su
• Entity